最高法：严惩通过虚拟币交易转移电信网络诈骗犯罪所得

摘要： ...

帮信等犯罪技术性、隐蔽性越来越强，最高法要求依法严惩通过虚拟币交易转移赃款犯罪。

7月28日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部联合制发《关于办理帮助信息网络犯罪活动等刑事案件有关问题的意见》并公布7件典型案例。

“当前，电信网络诈骗、帮信等犯罪活动虽然在一定程度上得到遏制，但随着信息网络犯罪黑灰产业链的不断升级，帮信犯罪的打击治理难度日益增大。”最高法院刑三庭副庭长王鲁表示，此类犯罪呈现出技术性、隐蔽性增强，职业化、跨境化特征明显，涉案人员低龄化等特点，给司法实践带来严峻挑战。

一起典型案例显示，被告人王某等人通过虚拟币交易方式为他人掩饰、隐瞒电信网络诈骗犯罪所得，成为电信网络诈骗犯罪顺利得逞的帮凶。

案情显示，2022年7月中旬，被告人王某、张某、赵某某为牟取非法利益，共谋通过转账、提现和购买虚拟币等方式为他人转移犯罪资金。三人分工明确，由王某提供资金，通过赵某某购买虚拟币交给上线作为保证金，再由王某、张某向他人收购大量银行卡，提供给上线用于接收犯罪资金。当犯罪资金存入王某等人提供的银行卡后，上线通知王某等人，王某等人即安排他人在黑龙江省大庆市多个银行取现，在抽取到账资金10%-15%的提成后，将其余资金购买虚拟币转移给上线。经查，2022年8月5日至14日期间，王某等人为上线转移资金中有林某某等15名被害人被诈骗资金40余万元。

黑龙江省哈尔滨市阿城区人民检察院对三人以掩饰、隐瞒犯罪所得罪提起公诉。阿城区人民法院经审理，分别判处王某、张某有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万元；判处赵某某有期徒刑三年三个月，并处罚金人民币二万五千元。三人上诉后，二审维持原判。

“随着电信网络诈骗打击力度加大和金融监管增强，不法分子利用虚拟币交易转移赃款的现象愈发突出。此类行为隐蔽性强，加大了追赃难度。”最高法在阐述案例典型意义时指出，依法严惩通过虚拟币交易转移赃款的行为，有助于斩断犯罪资金转移链条，遏制电信网络诈骗等犯罪的蔓延，保护人民群众财产安全，维护金融监管秩序。

最高法还表示，利用虚拟币转移赃款具有隐蔽性和便利性，涉虚拟币的诈骗等犯罪高发多发，已形成专门提供虚拟币“洗钱”等服务的黑灰产业链，依法严惩此类犯罪，有助于从源头遏制黑灰产滋生，压缩黑灰产空间，瓦解犯罪“资金枢纽”，全方位全链条打击治理信息网络犯罪。