摘要：
... 8月7日金融一线消息，中国人民银行安徽省分行日前披露的行政处罚信息公示表显示，安徽长丰农村商业银行股份有限公司存在以下十项违法行为类型，受到警告，并被罚款299.9万元人民币
一、违反金融统计相关规定
二、违反账户管理规定
三、违反反假货币业务管理规定
四、违反人民币流通管理规定
五、占压财政存款或者资金
六、违反国库科目设置和使用规定
七、违反征信异议办理相关规定
八、未按规定履行客户身份识别义务
九、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告
十、与身份不明的客户进行交易
王先祥（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司蒙城北路支行行长）、杨志俊（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司罗塘支行行长）、崔跃（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司新蚌埠路支行行长）三人对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款1.1万元。
陈红梅（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司城东支行行长）、王磊（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司副行长）二人对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，分别被罚款1万元。
章敏（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司运行管理部总经理）对该行未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，与身份不明的客户进行交易负有责任，被罚款3.6万元。
陶瑞（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长）、邓继武（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行信贷会计）、陆忠琳（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部总经理）、李*（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司沛河支行行长）、胡前法（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司信贷管理部办事员）、朱翔（时任安徽长丰农村商业银行股份有限公司徐庙支行行长助理）六人对该行违反征信异议办理相关规定负有责任，分别被罚款2.2万元。
|
中国人民银行安徽省分行行政处罚信息公示表 （皖银罚决字〔2025〕1-13号） |
||||||||
|
序号 |
当事人名称 |
行政处罚决定书文号 |
违法行为类型 |
行政处罚内容 |
作出行政处罚决定机关名称 |
作出行政处罚决定日期 |
公示期限（自公示之日起计算） |
备注 |
|
1 |
安徽长丰农村商业银行股份有限公司 |
皖银罚决字〔2025〕1号 |
一、违反金融统计相关规定 二、违反账户管理规定 |
警告，并处罚款299.9万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
2 |
王先祥 |
皖银罚决字〔2025〕2号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 |
处罚款1.1万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
3 |
杨志俊 |
皖银罚决字〔2025〕3号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 |
处罚款1.1万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
4 |
陈红梅 |
皖银罚决字〔2025〕4号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：与身份不明的客户进行交易 |
处罚款1万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
5 |
王磊 |
皖银罚决字〔2025〕5号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：与身份不明的客户进行交易 |
处罚款1万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
6 |
章敏 |
皖银罚决字〔2025〕6号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任： |
处罚款3.6万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
7 |
崔跃 |
皖银罚决字〔2025〕7号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告 |
处罚款1.1万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
8 |
陶瑞 |
皖银罚决字〔2025〕8号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
9 |
邓继武 |
皖银罚决字〔2025〕9号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
10 |
陆忠琳 |
皖银罚决字〔2025〕10号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
11 |
李* |
皖银罚决字〔2025〕11号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
12 |
胡前法 |
皖银罚决字〔2025〕12号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
|
13 |
朱翔 |
皖银罚决字〔2025〕13号 |
对安徽长丰农村商业银行股份有限公司以下行为负有责任：违反征信异议办理相关规定 |
处罚款2.2万元人民币 |
中国人民银行 |
2025年7月29日 |
3年 |
|
还没有评论，来说两句吧...